根據(jù)五屆市委第四輪巡察工作統(tǒng)一部署，市委第一巡察組于2023年7月7日至10月11日對我公司進行了巡察，并于2023年12月20日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨組織及主要負(fù)責(zé)人組織落實整改情況
（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排部署。2023年12月20日，公司收到巡察組反饋意見后，立即召開了專題會議，成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長任組長，總經(jīng)理及黨支部副書記任責(zé)任組長，其他各班子成員任副組長，各部門及各分公司負(fù)責(zé)人為成員，黨群工作部具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。會議認(rèn)真研究了市委第一巡察組巡察反饋意見，對落實巡察整改工作進行了詳細(xì)安排部署，明確了整改任務(wù)和要求，夯實了整改責(zé)任。新班子到任后，緊盯巡察整改任務(wù)和要求，持續(xù)推動各項整改措施落實落地，理順了公司黨組織隸屬關(guān)系。按照組織程序，選舉產(chǎn)生新一屆支部委員會，公司5名經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子成員當(dāng)選新一屆黨支部委員會委員，明確黨內(nèi)職責(zé)分工。
（二）建立清單臺賬，層層壓實責(zé)任。針對巡察反饋意見，公司逐條對應(yīng)制定整改措施，分解至各部門及分公司，按照任務(wù)分解及時間節(jié)點要求，公司建立了整改工作臺賬和落實整改措施銷號制度，要求各部門每周報送整改工作進度，并編制巡察整改工作簡報，通報巡察整改工作進展。將整改完成情況納入日常和年度考核，進行問責(zé)，有效推動公司各部門及分公司整改工作落實。
（三）完善長效機制，夯實整改成果。對照巡察反饋問題，公司深挖問題根源，審視現(xiàn)行制度體系，認(rèn)真總結(jié)反思。圍繞巡察指出的問題結(jié)合公司內(nèi)部審計結(jié)論和公司經(jīng)營管理工作實際，對公司《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等20余項黨建及經(jīng)營管理制度進行修訂完善，有效彌補了管理中的制度缺漏項。對于立行立改問題按要求及時完成了整改，對需要長期堅持或持續(xù)落實的事項制定了詳實的整改措施、時限，夯實了責(zé)任，建立起長效的整改機制。
二、集中整改進展情況
巡察組巡察指出了公司黨支部在聚焦黨中央各項決策部署在基層落實情況、聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強烈的問題情況、聚焦基層黨組織建設(shè)情況、巡視巡察和各類監(jiān)督檢查反饋問題整改情況等4個方面40個問題，制定整改措施。截至目前，已全部完成整改，其中全面完成整改30個，基本完成整改需要長期堅持10個。巡察整改過程中開展集體提醒談話1次，批評教育談話2人次，市紀(jì)委監(jiān)委派駐市財政局紀(jì)檢組就巡察整改問題涉及3個代償項目的履職情況進行跟蹤，監(jiān)督檢查工作全部終結(jié)，要求涉及該項目客戶經(jīng)理寫書面檢討2人次。
（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層落實情況
問題1：學(xué)習(xí)方式方法單一，入心入腦效果不好。
整改落實情況：一是公司黨支部制定了2024年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，明確全年組織公司黨員干部集中學(xué)習(xí)不少于12次。二是公司已按要求組織集中學(xué)習(xí)10期，開展交流研討2次，撰寫學(xué)習(xí)心得體會2期，取得較好學(xué)習(xí)效果。三是公司黨支部同集團其他支部和婦委會開展“三八”婦女節(jié)活動，開展知識答題競賽，組織30余人編排3個節(jié)目參加集團黨委慶祝建黨周年文藝演出，安排10余人參加市委宣傳部國慶大合唱等，豐富學(xué)習(xí)方法，激發(fā)干部職工學(xué)習(xí)興趣。四是為黨員干部購買《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》28冊，《習(xí)近平關(guān)于金融工作論述摘編》13本，黨的二十屆三中全會《決定》學(xué)習(xí)輔導(dǎo)百問10冊，發(fā)放學(xué)習(xí)筆記本60余本，要求黨員干部年自學(xué)筆記不得少于1萬字，督促學(xué)習(xí)并檢查個人學(xué)習(xí)筆記2次，對自學(xué)情況較好的部門予以通報表揚，形成對干部職工自學(xué)的良好引導(dǎo)。五是建立學(xué)考長效機制，公司目前已組織開展了“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動，并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)，有效激發(fā)了黨員干部學(xué)習(xí)自覺性。
整改結(jié)果：完成整改。
問題2：學(xué)習(xí)質(zhì)量不高，學(xué)懂弄通悟透做實不夠。
整改落實情況：一是支部已組織集中學(xué)習(xí)10次，新班子到任后，要求逢會必先學(xué)，嚴(yán)格落實第一議題學(xué)習(xí)制度，將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和來陜來安重要講話指示精神作為首要學(xué)習(xí)內(nèi)容，重點學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于金融工作論述和意識形態(tài)工作有關(guān)論述，注重學(xué)原文原著，重在領(lǐng)悟思想精髓。二是在第2期集中學(xué)習(xí)時安排學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于防范重大風(fēng)險化解重要論述，為指導(dǎo)公司風(fēng)險化解工作夯實理論基礎(chǔ)。第7至10期主要安排了習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)具有強大凝聚力和引領(lǐng)力的社會主義意識形態(tài)的重要論述、習(xí)近平關(guān)于金融工作論述、習(xí)近平強調(diào)堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動搖開創(chuàng)國有企業(yè)黨的建設(shè)新局面等內(nèi)容，定期安排中省市有關(guān)違反中央八項規(guī)定精神典型案例通報。三是公司定期組織召開追償清收工作研判會，專題討論推進代償追償項目清收工作。將習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險重要論述與擔(dān)保工作實際相結(jié)合，指導(dǎo)公司多舉措推動擔(dān)保項目風(fēng)險化解和追償清收工作，尋求有效破解代償追償難題。7月31日公司新班子召開巡察整改專題工作推進會，開展巡察整改工作回頭望，對巡察整改工作進行再安排再部署再落實。新班子將防控風(fēng)險放在第一位，重點從源頭上把控風(fēng)險外，分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入企業(yè)加強保后管理，著力化解風(fēng)險，為企業(yè)紓困解難。針對代償追償任務(wù)較重，及時調(diào)整部門職責(zé)，加強追償力量，制定激勵措施，創(chuàng)新追償思路和手段，推動代償追償工作持續(xù)取得積極進展。
整改結(jié)果：完成整改。
問題3：貫徹落實“三個年”活動有差距。
整改落實情況：一是公司將貫徹落實“三個年”活動列入年度目標(biāo)責(zé)任書，加強督辦考核。二是積極做大擔(dān)保業(yè)務(wù)量，加大短期流動性支持業(yè)務(wù)、“總對總”業(yè)務(wù)、擔(dān)?？熨J業(yè)務(wù)等政策性業(yè)務(wù)推動力度，按周通報業(yè)務(wù)量、定期編制政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)工作簡報。截至目前，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保項目居全省第一，短期流動性支持業(yè)務(wù)居全省第二。三是切實優(yōu)化營商融資環(huán)境，不斷強化干部作風(fēng)能力提升建設(shè)，印發(fā)了《進一步改進工作作風(fēng)提升服務(wù)質(zhì)效的通知》，強調(diào)堅持“首問負(fù)責(zé)制”和“限時辦結(jié)制”，堅持落實降費讓利措施，切實降低市場主體融資成本。1-9月公司累計降費讓利2450余萬元。新班子積極加強與銀行溝通協(xié)調(diào)，推動公司與26家金融機構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，爭取銀擔(dān)總授信93.34億元；推動與農(nóng)業(yè)銀行安康分行落實批量擔(dān)保業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)農(nóng)行首筆批量擔(dān)保業(yè)務(wù)落地；與嵐皋農(nóng)商銀行簽署《一般保證業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。
整改結(jié)果：完成整改。
問題4：主動服務(wù)和創(chuàng)新發(fā)展存在不足。
整改落實情況：一是全員簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，明確年度各項任務(wù)包括完成業(yè)務(wù)量、新戶走訪指標(biāo)，加強日?？己恕I(yè)務(wù)量較上年同期增長13.47%，新增走訪客戶200余戶。二是公司印發(fā)了《關(guān)于推動分公司擔(dān)保業(yè)務(wù)健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》，要求全體業(yè)務(wù)人員增強主動營銷意識，全力做大政策性擔(dān)保業(yè)務(wù)量。三是公司印發(fā)了《關(guān)于加強金融機構(gòu)合作促進擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展的通知》，進一步強調(diào)各銀行聯(lián)系人的橋梁作用，建立長效對接機制，及時有效溝通雙方了解的企業(yè)真實情況和有效信息，新班子積極加強與銀行溝通協(xié)調(diào)，爭取農(nóng)商和長安銀行等金融機構(gòu)降低減免代償利息。密切銀擔(dān)企關(guān)系，形成防控風(fēng)險銀擔(dān)合力。四是公司分管領(lǐng)導(dǎo)主動作為，帶頭深入現(xiàn)場調(diào)研、了解企業(yè)情況、化解風(fēng)險，并以此為契機，積極宣介公司業(yè)務(wù)政策。集中整改期內(nèi)，各分管領(lǐng)導(dǎo)深入擔(dān)保企業(yè)和合作銀行調(diào)研40余次。新領(lǐng)導(dǎo)班子持續(xù)推動擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行活動走深走實，帶領(lǐng)黨員干部和業(yè)務(wù)骨干深入企業(yè)調(diào)研，足跡遍及13縣區(qū)，全力為域內(nèi)小微三農(nóng)和全市重點市場主體紓困解難。
整改結(jié)果：完成整改。
問題5：黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展動力不足。
整改落實情況：一是創(chuàng)新黨建經(jīng)營融合舉措，完善支部搭臺業(yè)務(wù)唱戲黨建引領(lǐng)機制，制定了《2024年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動計劃》，按計劃開展活動，新班子到任后持續(xù)推動擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、漢濱陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，開展黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場調(diào)研，加強保后管理，實施風(fēng)險化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營深度融合。二是加強銀擔(dān)合作，公司持續(xù)邀請農(nóng)商、工商、農(nóng)發(fā)、長安銀行等開展業(yè)務(wù)座談，現(xiàn)場推介創(chuàng)新?lián)？熨J等四類八大業(yè)務(wù)產(chǎn)品，有效推動銀擔(dān)合作關(guān)系持續(xù)深化。三是制定了短期流動性和擔(dān)保快貸的業(yè)務(wù)操作辦法，公司黨支部牽頭，印制宣傳彩頁和展板，持續(xù)加大推介力度，并將相關(guān)業(yè)務(wù)開展工作納入日常和年度考核。四是編制了《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)倍增計劃實施方案（責(zé)任清單）》，明確做優(yōu)做大業(yè)務(wù)總量主責(zé)主業(yè)。五是公司印發(fā)《進一步改進工作作風(fēng)提升服務(wù)質(zhì)效》的通知，進一步強調(diào)深化公司作風(fēng)能力建設(shè)，改進服務(wù)水平，提升服務(wù)效能。
整改結(jié)果：完成整改。
問題6：民主集中制執(zhí)行不到位。
整改落實情況：一是公司印發(fā)了總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，黨支部印發(fā)了支部委員會議事規(guī)則，制定了董事長辦公會制度，在規(guī)則中明確提出決策事項會前必須充分溝通醞釀和會中主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制，新班子上任后得到了切實落實。二是修訂完善了三重一大決策實施辦法，為落實金融嚴(yán)監(jiān)管，嚴(yán)控風(fēng)險，將董事會授權(quán)風(fēng)險管理委員會決策的所有事項均納入支委會前置研究程序，推動三重一大決策制度嚴(yán)格落實。
整改結(jié)果：完成整改。
問題7：職代會等民主管理制度未寫入公司章程，未納入公司年度工作要點和黨建工作目標(biāo)考核內(nèi)容。
整改落實情況：制定了職代會管理制度并寫入公司章程，將落實職代會制度納入公司年度工作重點和2024年度黨建工作要點，積極籌備職代會組建工作，實施工會換屆選舉，完善職代會民主決策機制，力爭年底完成并進行考核。
整改結(jié)果：完成整改。
問題8：調(diào)研頻率不高深度不夠。
整改落實情況：一是公司黨支部印發(fā)了《2024年度黨建工作要點》，提出要大興調(diào)查研究之風(fēng)，要求支部班子成員結(jié)合工作職責(zé)，圍繞工作重點和服務(wù)對象關(guān)心的熱點難點問題，充分用好“擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行” 活動載體，深入村鎮(zhèn)社區(qū)、園區(qū)、協(xié)會、商會等一線調(diào)研。二是對于重點重大項目，成立專班，班子成員帶隊深入重點項目、風(fēng)險項目進行調(diào)研，強化溝通，為業(yè)務(wù)推進和風(fēng)險化解提供思路和舉措。集中整改期內(nèi)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員共深入基層了解情況、化解風(fēng)險、督導(dǎo)調(diào)研40余次。三是制定了年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動計劃，強化黨建引領(lǐng)實踐活動。新班子到任后持續(xù)推動擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、漢濱陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，開展黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場調(diào)研，加強保后管理，實施風(fēng)險化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營深度融合。
整改結(jié)果：完成整改。
問題9：防范化解意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險意識不強，對意識形態(tài)工作重視不夠，落實意識形態(tài)工作有差距。
整改落實情況：一是完善第一議題學(xué)習(xí)制度，明確要求將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記重要講話重要指示精神等作為各類各級會議的“第一議題”，切實強化意識形態(tài)工作。二是公司支部印發(fā)了《2024年度黨建工作要點》和《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》，將意識形態(tài)工作責(zé)任制納入年度黨建工作要點，要求著力防范化解風(fēng)險隱患特別是政治風(fēng)險，及時報告、定期專題研究意識形態(tài)工作。三是公司支部印發(fā)了《意識形態(tài)工作責(zé)任制正面清單、負(fù)面清單》，明確公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員抓意識形態(tài)工作職責(zé)及“一崗雙責(zé)”責(zé)任。四是在“三會一課”和集中學(xué)習(xí)中始終將意識形態(tài)工作納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，新班子要求逢會必先學(xué)，支部常態(tài)化安排學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于金融工作論述及意識形態(tài)工作論述相關(guān)內(nèi)容，加強公司網(wǎng)站、微信工作群管理，強化職工意識形態(tài)教育，切實增強防范化解意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險意識。
整改結(jié)果：完成整改。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反應(yīng)強烈的問題情況
問題10：班子成員履行“一崗雙責(zé)”不夠到位，會上安排多，督促追責(zé)少，工作履職不到位、推諉扯皮嚴(yán)重；開展談心談話不經(jīng)常。
整改落實情況：一是公司黨支部制定了《黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》，明確黨支部履行黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作主體責(zé)任、支部書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”。二是印發(fā)了《2024年度黨建工作要點》，強調(diào)要加強督查督辦力度，明確班子成員職責(zé)分工，加強班子成員間的溝通協(xié)調(diào)和日常工作安排的督促檢查力度。三是制定了談心談話制度和年度組織生活會方案，要求領(lǐng)導(dǎo)班子深入開展談心談話工作。向班子成員發(fā)放談心談話筆記本，集中整改期內(nèi)，班子成員開展談心談話共18人次，新班子到任后，支部書記董事長與所有中層以上負(fù)責(zé)人進行了一對一談話，要求所有員工撰寫了個人工作報告。四是公司于2024年4月12日召開巡察整改專題民主生活會，進行了認(rèn)真剖析，嚴(yán)肅開展了批評與自我批評，做到了紅臉出汗。集團領(lǐng)導(dǎo)參加會議指導(dǎo)。
整改結(jié)果：完成整改。
問題11：黨建工作“兩個覆蓋”推進緩慢，黨建工作和黨組織建設(shè)未全面覆蓋分公司，分公司責(zé)任落實壓力傳導(dǎo)渠道不暢通，工作安排部署多，檢查督辦少。
整改落實情況：一是組織機構(gòu)設(shè)置黨群工作部，隸屬公司支部直接領(lǐng)導(dǎo)，專職負(fù)責(zé)公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和群團日常工作，推動、服務(wù)公司經(jīng)營管理工作提質(zhì)增效。二是印發(fā)了《2024年度黨建工作要點》，明確提出加快推進分公司黨的工作和黨組織 “兩個覆蓋”，發(fā)展黨員工作向分公司傾斜，使黨員分布更趨合理，不斷壯大分公司黨員隊伍，加強分公司黨員隊伍管理。三是落實出資人監(jiān)管職責(zé)，按照中省金融監(jiān)管要求，完成了市財政局為出資監(jiān)管人變更。四是在市財政局黨組領(lǐng)導(dǎo)下理順了黨組織隸屬關(guān)系，公司黨支部由市發(fā)投集團黨委管理變更為市財政局機關(guān)黨委管理，強化了公司黨組織對公司的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮。五是向財政局機關(guān)黨委報告，加快理順和完善公司管理機制體制，強化分公司黨建工作和黨員管理，暢通廉潔從業(yè)責(zé)任落實壓力傳導(dǎo)渠道，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。六是強化責(zé)任落實。修訂完善了《分公司管理辦法》，簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，強化了日?？己撕湍甓瓤己?，暢通責(zé)任落實壓力傳導(dǎo)渠道。七是公司黨支部目前設(shè)立3個黨小組，其中公司本部2個黨小組，西安分公司設(shè)1個黨小組。西安分公司目前已經(jīng)有2名同志經(jīng)組織考核轉(zhuǎn)為發(fā)展對象，嵐皋分公司1名黨員為方便參加組織生活，將其黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入股東方黨支部。紫陽分公司1名黨員按照流動黨員進行管理，就近參加股東方支部組織生活，年終參加公司組織生活會開展黨員民主評議。
整改結(jié)果：完成整改。
問題12：未能配備專職紀(jì)檢監(jiān)察干部。
整改落實情況：巡察整改期間，公司黨支部向上級黨委專題報告紀(jì)檢委員兼職情況，召開支委會對支部班子成員職責(zé)分工進行了臨時調(diào)整。公司黨組織隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)入市財政局機關(guān)黨委后，立即組織了換屆選舉工作，確定了專職紀(jì)檢委員，由專職副書記兼任紀(jì)檢委員，嚴(yán)格落實紀(jì)檢委員職責(zé)職能，強化紀(jì)檢委員履職能力和質(zhì)效，加強公司紀(jì)檢監(jiān)察工作力度，確保紀(jì)檢監(jiān)察工作不缺位，不斷提升監(jiān)督效果和質(zhì)量。
整改結(jié)果：完成整改。
問題13：精準(zhǔn)把握和運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”能力不足。
整改落實情況：一是公司黨支部制定了《黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》，明確黨支部履行黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作主體責(zé)任、支部書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”。二是公司印發(fā)了《政府性融資擔(dān)保（再擔(dān)保）業(yè)務(wù)盡職免責(zé)實施細(xì)則》《關(guān)于存量代償項目責(zé)任認(rèn)定工作方案》《擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究管理辦法》及時開展責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究工作。三是2024年3月23日，經(jīng)公司支委會研究確定，由公司黨支部對巡察指出的代償追償項目及追償中推進緩慢的項目負(fù)責(zé)人進行組織談話，要求責(zé)任人在業(yè)務(wù)操作過程中不斷提高能力水平，切實盡職履責(zé)，強化風(fēng)險管控意識，加強追償工作力度。支部落實集體談話提醒1次，開展批評教育2人次。
整改結(jié)果：完成整改。
問題14：缺乏對干部職工的“八小時以外”監(jiān)督，沒有更好發(fā)揮家教、家風(fēng)等方面作用，監(jiān)督力度和監(jiān)督形式拓展不夠。
整改落實情況：一是印發(fā)了《員工日常行為規(guī)范》，從制度機制上約束干部職工“八小時以外”行為。二是重新安排全體員工開展廉潔提醒活動，完成廉潔書畫收集。三是常態(tài)化開展廉潔教育。在組織生活會中用身邊事身邊人開展違法違紀(jì)典型案例分析研討。在集中學(xué)習(xí)中已安排4期典型案例通報。四是常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動，整改期間累計開展志愿服務(wù)活動30期，其中今年已組織交通文明勸導(dǎo)活動9期，創(chuàng)文志愿活動3期。五是在2024年2月20日務(wù)虛工作會和3月20日公司全面從嚴(yán)治黨暨經(jīng)營管理工作會議上對廉政建設(shè)工作要求進行了強調(diào)，半年經(jīng)營工作會對年度黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作再次進行了安排部署。2024年3月19日、4月30日和8月19日公司黨支部組織全體干部職工集中學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)了中省市主要領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)紀(jì)檢工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗斗爭的重要講話精神。六是利用三會一課常態(tài)化通報金融領(lǐng)域腐敗典型案例進行以案示警、以案促改，將黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗斗爭列入年度黨建工作要點。
整改結(jié)果：完成整改。
問題15：經(jīng)費報銷超標(biāo)準(zhǔn)。
整改落實情況：一是當(dāng)事人對于超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用予以退回。二是公司印發(fā)了《進一步規(guī)范財務(wù)管理工作的通知》，組織公司財務(wù)部門及分公司對相關(guān)問題進行自查。對財務(wù)人員進行了會計實務(wù)及財務(wù)管理培訓(xùn)和考試。三是抽調(diào)審計、財務(wù)、綜合骨干人員成立了專項檢查工作小組，檢查相關(guān)費用報銷合規(guī)性，對不合規(guī)事項同步整改。
整改結(jié)果：完成整改。
問題16：制度體系不夠完善。
整改落實情況：一是積極向主管部門市財政局進行專題匯報，請求協(xié)調(diào)解決人員管理和業(yè)務(wù)管理存在的政企不分和人員用管脫節(jié)問題，盡快理順管理體制機制。2024年3月20日，向集團黨委專題報送了《關(guān)于落實市委巡察組巡察整改有關(guān)問題的專項報告》，市財政局整建制接收市財信擔(dān)保公司監(jiān)管職能后，先后向市財政局報送了《關(guān)于提請協(xié)調(diào)支持有關(guān)事項的報告》（安市信?！?024〕99號），《關(guān)于落實巡察整改工作理順黨支部黨員管理職能的報告》（安市信保黨支字〔2024〕38號），請求出資人協(xié)調(diào)推進理順公司管理機制體制。二是修訂了《分公司管理辦法》、印發(fā)了《推動分公司擔(dān)保業(yè)務(wù)健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》，明確縣區(qū)分公司的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范工作流程和管理程序，并要求由聯(lián)系分管領(lǐng)導(dǎo)對分公司的業(yè)務(wù)、風(fēng)險化解、代償追償、分級授信、日常管理加強協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。三是加強對分公司人員的績效考核，按照公司日?？己宿k法實施考核。四是建立分公司人員管理和業(yè)務(wù)管理的緊密銜接機制，加強分公司人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保分公司人員管理和業(yè)務(wù)管理相互支持和協(xié)調(diào)。在年度培訓(xùn)計劃中明確培訓(xùn)人員范圍，覆蓋分公司工作人員。
整改結(jié)果：完成整改，長期堅持。
問題17：公司財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格。
整改落實情況：一是公司印發(fā)了《進一步規(guī)范財務(wù)管理工作的通知》，組織公司財務(wù)部門及分公司對相關(guān)問題進行自查。對財務(wù)人員進行了培訓(xùn)和考試。二是抽調(diào)審計、財務(wù)、綜合骨干人員成立了專項檢查工作小組，檢查相關(guān)費用報銷合規(guī)性，對不合規(guī)事項同步整改。
整改結(jié)果：完成整改。
問題18：公司為講課員工發(fā)放講課費無依據(jù)。
整改落實情況：一是對于無依據(jù)發(fā)放的費用予以追回。二是修改完善了職工自主培訓(xùn)制度，將自主培訓(xùn)工作納入部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干崗位職責(zé)，將內(nèi)部培訓(xùn)授課工作作為年度激勵考核內(nèi)容。2024年4月2日組織員工開展了1期融資擔(dān)保典型案例分析自主培訓(xùn)，不再發(fā)放培訓(xùn)費。
整改結(jié)果：完成整改。
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況
問題19：履行黨建主體責(zé)任不到位。
整改落實情況：一是制定了《黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》及《公司領(lǐng)導(dǎo)班子意識形態(tài)工作責(zé)任制正面清單、 負(fù)面清單》，明確黨支部黨建主體責(zé)任、支部書記第一責(zé)任人責(zé)任和一崗雙責(zé)。二是夯實黨建經(jīng)營融合舉措，制定了2024年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動計劃，將活動納入公司年度黨建工作要點，按計劃開展，強化考核，推動黨建引領(lǐng)經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展走深走實。三是新班子到任后持續(xù)推動擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、漢濱陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，進行黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場調(diào)研，加強保后管理，實施風(fēng)險化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營深度融合。四是制定了短期流動性、擔(dān)?？熨J和非融業(yè)務(wù)操作辦法，印刷宣傳彩頁，制作展板，加強宣傳推介，并將相關(guān)業(yè)務(wù)開展工作納入日常和年度考核。
整改結(jié)果：完成整改。
問題20：“三會一課”制度落實不到位，主題黨日活動未按時開展，活動形式內(nèi)容單一。
整改落實情況：一是印發(fā)了《支部委員會議事規(guī)則（試行）》，規(guī)范了支部會議議程。嚴(yán)格按照要求組織開展“三會一課”，認(rèn)真履行支部管理教育監(jiān)督黨員職責(zé)，發(fā)揮黨組織黨內(nèi)決策和重大事項前置把關(guān)作用，為落實金融嚴(yán)監(jiān)管，將董事會授權(quán)風(fēng)險管理委員會決策事項納入支委會前置研究審議程序。二是公司制定了《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》和《2024年度黨建工作要點》，明確落實“三會一課”制度，主題黨日活動和黨建經(jīng)營融合目標(biāo)任務(wù)。三是持續(xù)推進“擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行”等活動，不斷豐富主題黨日形式和內(nèi)容，創(chuàng)新活動載體。制定年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動計劃，納入公司年度黨建工作要點，新班子到任后持續(xù)推動擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，進行黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場調(diào)研，加強保后管理，實施風(fēng)險化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營深度融合。發(fā)揮群團優(yōu)勢，組織公司黨員干部職工積極開展普法教育觀影、志愿服務(wù)、社區(qū)幫扶，參加上級黨委舉辦慶?！叭恕眿D女節(jié)、建黨周年、建國周年文藝演出和青春勵志演講活動，撰寫觀后感和心得體會，有效豐富主題黨日活動形式。四是加強黨務(wù)工作者的黨建知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高黨務(wù)工作者黨建工作水平和能力。開展“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動，現(xiàn)已組織1期考試，并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)。2名黨務(wù)工作者已通過學(xué)歷提升考試，不斷強化自身履職能力。
整改結(jié)果：完成整改。
問題21：黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅。
整改落實情況：一是公司黨支部制定了《2023年度組織生活會實施方案》《巡察整改專題民主生活會實施方案》。會前進行了意見征求、開展了談心談話和集中學(xué)習(xí)，要求全體黨員按照方案認(rèn)真撰寫書面剖析材料。二是支部為進一步規(guī)范組織生活，制定并印發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范支部組織生活的通知》。三是2024年1月24日，主題教育專題組織生活會上，班子成員帶頭剖析，深挖思想根源，嚴(yán)肅開展批評和自我批評，達到紅臉出汗的效果，保障了會議有“辣味”，有實效。四是公司于2024年4月12日召開巡察整改專題民主生活會，邀請集團領(lǐng)導(dǎo)參加會議，圍繞巡察整改工作落實常態(tài)化紅臉出汗。
整改結(jié)果：完成整改。
問題22：黨員發(fā)展工作不規(guī)范。
整改落實情況：一是2024年第2期集中學(xué)習(xí)中，組織全體干部職工對《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員細(xì)則》進行專題學(xué)習(xí)，強化黨員及入黨積極分子對入黨各階段重要性的認(rèn)識。二是對于新提交入黨申請書的4名同志嚴(yán)格在1個月內(nèi)開展談話。三是加強黨務(wù)工作者的黨建知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高黨務(wù)工作者黨建工作水平和能力。公司已開展“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動，現(xiàn)已組織1期考試，并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)。2名黨務(wù)工作者已通過學(xué)歷提升考試，不斷強化自身能力。四是嚴(yán)格入黨積極分子培養(yǎng)考察流程，修改了《黨員發(fā)展工作動態(tài)綜合評價辦法》，完善了日常監(jiān)督評價機制，強化考核力度。
整改結(jié)果：完成整改。
問題23：對區(qū)縣分公司黨員管理不到位。
整改落實情況：一是積極向出資人報告，推動協(xié)調(diào)主管部門與股東方溝通，盡快理順分公司負(fù)責(zé)人黨組織關(guān)系和人事關(guān)系。二是履行好班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，加強未成立黨小組分公司個別黨員在臨近支部過組織生活的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，要求將所在支部黨員民主評議結(jié)果報公司支部。紫陽分公司一名黨員就近參加股東方支部組織生活，年底參加公司支部組織生活會開展黨員民主評議。三是制定了談心談話制度和2023年度組織生活會方案，向班子成員發(fā)放談心談話筆記本，要求領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭深入開展談心談話工作。集中整改期內(nèi)，班子成員開展談心談話共18人次。新班子到任后，主要領(lǐng)導(dǎo)與所有中層以上負(fù)責(zé)人進行了一對一談話，要求所有員工撰寫了個人工作報告。
整改結(jié)果：完成整改。
問題24：領(lǐng)導(dǎo)班子不健全。
整改落實情況：一是公司積極向主管部門市財政局進行專題匯報，請求協(xié)調(diào)推進公司班子隊伍建設(shè)，加快培養(yǎng)年輕人進入重要崗位，盡快理順管理體制機制。向集團黨委專題報送了《關(guān)于落實市委巡察組巡察整改有關(guān)問題的專項報告》。二是加大對年輕干部的培養(yǎng)，認(rèn)真落實集團公司《后備干部管理辦法（試行）》，公司整建制轉(zhuǎn)隸市財政局后，結(jié)合公司實際，著手制定公司干部管理辦法，注重發(fā)掘和培養(yǎng)年輕實干人才，鼓勵青年人才通過提升學(xué)歷、考取證書等方式進一步提高自身能力。2023年公司通過自主學(xué)習(xí)考試實現(xiàn)學(xué)歷提升和獲得專業(yè)技術(shù)資格職稱11人。三是按程序選拔任用管理人員，加快實現(xiàn)公司班子成員組成年齡結(jié)構(gòu)的合理平衡，推動年輕干部培養(yǎng)，符合條件的推薦上級黨委考察。四是落實了支部換屆選舉，對支部班子年齡結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，嚴(yán)格按照“雙向進入，交叉任職”要求改選了支委班子，加強了支部班子的領(lǐng)導(dǎo)力量。五是制定了《關(guān)于開展2023年度評優(yōu)評先工作的通知》，根據(jù)工作學(xué)習(xí)表現(xiàn)，2023年度獲得公司和市發(fā)投集團“優(yōu)秀工作者”“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”等榮譽表彰26人。六是建立學(xué)考長效機制，鼓勵年輕干部職工強化學(xué)習(xí)，開展了“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動，公司35歲以下干部職工參加考試并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)，有效激發(fā)了年輕干部職工學(xué)習(xí)自覺性。七是修改完善了職工自主培訓(xùn)制度，將自主培訓(xùn)工作納入部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干崗位職責(zé)，將內(nèi)部培訓(xùn)授課工作作為年度激勵考核內(nèi)容，有效激發(fā)年輕后備干部學(xué)習(xí)熱情。八是建立科學(xué)的績效評估體系，印發(fā)了《2023年度綜合考核方案》，強化公司薪酬考核委員會對領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作績效考核。
整改結(jié)果：完成整改。
問題25：人員管理存在不足。
整改落實情況：一是積極向出資人報告，推動公司管理機制體制的理順，認(rèn)真落實公司法人治理，完善公司黨組織隸屬關(guān)系，強化黨員管理和人事管理機制。二是推行人才內(nèi)部流動和輪崗制度，打通公司崗位橫向和縱向人員流動渠道。三是加強對股東方推薦的縣區(qū)分公司主要負(fù)責(zé)人任職資格審查力度，對符合條件的推薦人選按程序提交公司董事會審定。正在落實平利分公司股東方、漢陰分公司股東方推薦的負(fù)責(zé)人選開展資格審查。四是嚴(yán)格落實集團黨委《中層及以上管理人員競聘上崗暫行辦法》要求，通過競聘上崗方式選拔配備中層及以上管理人員。五是按照集團黨委《中層以上管理人員配置及管理暫行辦法》《中層及以上管理人員末等調(diào)整和不勝任退出暫行管理辦法（試行）》，加強對中層以上管理人員日?？己撕湍甓染C合考核結(jié)果運用，對不適宜擔(dān)任現(xiàn)職崗位的中層管理人員，按程序向集團黨委提出調(diào)整建議。六是印發(fā)了《2023年度綜合考核方案》，嚴(yán)格按照方案實施考核，將考核結(jié)果報上級黨委。
整改結(jié)果：基本完成整改，長期堅持。
問題26：人員招聘不規(guī)范。
整改落實情況：一是修訂完善了公司《用工制度》，構(gòu)建透明公正招聘體系，明確要求加強內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)督，實行以校招為主，社招和組織考察多種方式招攬人才，保證招聘過程公開透明，杜絕招聘過程中的不規(guī)范行為，目前未開展招聘工作。二是加大對目前實名推薦錄用員工行業(yè)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核力度，要求在2年內(nèi)完成學(xué)歷提升或者考取相關(guān)職稱，實名推薦職工簽訂《實名推薦人員從業(yè)素質(zhì)提升承諾書》。三是鼓勵青年人才通過提升學(xué)歷、考取證書等方式進一步提高自身綜合素質(zhì)和能力。2023年公司通過自主學(xué)習(xí)考試實現(xiàn)學(xué)歷提升和獲得專業(yè)技術(shù)資格職稱11人。四是建立學(xué)考長效機制，組織開展“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動，實名推薦錄用員工全部參加考試并取得合格成績。
整改結(jié)果：完成整改。
問題27：人才流失比較嚴(yán)重。
整改落實情況：一是進行離職原因分析，對近三年現(xiàn)已離職職工進行溝通，開展問卷調(diào)查，了解員工離職具體原因，獲得管理建議。二是發(fā)揮工會、婦委會等群團組織關(guān)心關(guān)愛員工的作用，開展內(nèi)容豐富的主題黨日活動和群團活動，同集團機關(guān)、小貸支部和婦委會開展婦女節(jié)活動，組織知識答題，游安康、觀影等活動，組織職工積極參加上級黨委各種文藝演出，舒緩員工風(fēng)險壓力，營造輕松的工作氛圍，提升員工歸屬感和幸福感。三是修訂了公司《薪酬管理辦法》，明確獎懲和激勵機制，積極引留高學(xué)歷高素質(zhì)人才。四是積極組織員工參加內(nèi)、外部培訓(xùn)，提升員工專業(yè)技能知識和勝任能力。開展學(xué)考活動1次，參加中、省擔(dān)協(xié)線上培訓(xùn)4次。五是加大對后備干部的培養(yǎng)，按照集團公司《后備干部管理辦法（試行）》，注重發(fā)掘和培養(yǎng)年輕實干人才，鼓勵青年人才通過提升學(xué)歷、考取證書等方式進一步提高自身能力。2023年公司通過自主學(xué)習(xí)考試實現(xiàn)學(xué)歷提升和獲得專業(yè)技術(shù)資格職稱11人。六是制定了《關(guān)于開展2023年度評優(yōu)評先工作的通知》，根據(jù)工作學(xué)習(xí)表現(xiàn)，2023年度獲得公司和發(fā)投集團“優(yōu)秀工作者”“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”等榮譽表彰26人。
整改結(jié)果：完成整改。
問題28：分公司負(fù)責(zé)人由公務(wù)員或事業(yè)單位人員兼職。
整改落實情況：一是公司積極向監(jiān)管部門市財政局專題匯報，請求協(xié)調(diào)盡快理順分公司管理體制機制，落實專職分公司負(fù)責(zé)人，明確分公司負(fù)責(zé)人職務(wù)職級和薪酬待遇。二是推動監(jiān)管部門加強監(jiān)管。將財信擔(dān)保工作納入監(jiān)管部門的日常管理，與財政工作一并安排部署，要求各縣區(qū)財政局確定一名副局長牽頭負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌縣區(qū)分公司管理，協(xié)調(diào)推動擔(dān)保業(yè)務(wù)開展。三是向股東方及時反饋縣區(qū)分公司負(fù)責(zé)人業(yè)績、風(fēng)險管理、職責(zé)履行等工作開展情況，通過主管部門與股東方加強溝通，強化人員管理，四是強化考核。簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，對分公司負(fù)責(zé)人實施目標(biāo)責(zé)任考核，將經(jīng)營成效與薪酬待遇掛鉤，考核結(jié)果報送股東方。五是定期組織培訓(xùn)。制定了年度學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）計劃和人才自主培養(yǎng)計劃，已組織集中學(xué)習(xí)10次，開展學(xué)考活動1次，參加中、省擔(dān)協(xié)線上培訓(xùn)5次，參訓(xùn)人員均涉及分公司人員，不斷提升員工經(jīng)營管理水平與履職能力，促進業(yè)務(wù)開展和風(fēng)險防控工作。
整改結(jié)果：基本完成整改，長期堅持。
（四）巡察、審計反饋問題整改情況
問題29：以前年度巡察整改延伸，部分問題未整改到位。
整改落實情況：2020年巡察整改未到位問題，公司支部召開支委會進行了專題研究，形成了《關(guān)于持續(xù)推進2020年巡察整改提出問題整改工作專項方案》。問題本質(zhì)上與本次巡察指出的其他問題重合，當(dāng)本次巡察提出的問題整改到位時，2020年巡察整改提出的這整改未到位問題同時整改到位。
整改結(jié)果：完成整改。
問題30：以前年度審計部分問題整改不徹底。
整改落實情況：公司就審計整改不徹底的問題，形成了專項《關(guān)于持續(xù)推進往年審計提出問題整改工作的方案》，部分問題已整改到位，個別問題本質(zhì)上均與本次巡察指出的其他問題重合，當(dāng)本次巡察提出的問題整改到位時，審計提出的問題便同時整改到位。
整改結(jié)果：完成整改。
三、下一步打算
公司黨支部將以此次巡察整改工作為契機，舉一反三，立足長遠(yuǎn)標(biāo)本兼治，建立長效機制，把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動公司高質(zhì)量發(fā)展的助推器。
（一）進一步夯實整改責(zé)任。公司黨支部繼續(xù)履行好巡察整改主體責(zé)任，對巡察反饋的問題，勇于擔(dān)責(zé)，深刻反思，汲取教訓(xùn)，按照既定方案措施，堅持整改目標(biāo)不變，力度不減，持續(xù)做好巡察整改后半篇文章，適時開展回頭看，鞏固整改成果。
（二）進一步完善機制建設(shè)。對巡察過程中發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)強化責(zé)任落實、長期堅持整改。通過完善制度建設(shè)、加強內(nèi)部監(jiān)督、借力信息化建設(shè)、優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置、創(chuàng)新管理方式等加強合規(guī)性建設(shè)，不斷提高公司經(jīng)營管理水平。
（三）進一步加強風(fēng)險管控。規(guī)范業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)把項目準(zhǔn)入、審批關(guān)，強化風(fēng)險防范、嚴(yán)控項目新增風(fēng)險；加強保后管理和風(fēng)險預(yù)警，采取有效措施化解存量風(fēng)險；調(diào)整部門職責(zé)，加大催收清欠力度，找準(zhǔn)追償重點，全力實現(xiàn)資金資產(chǎn)回收，做到全流程管控風(fēng)險。
（四）進一步深化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。進一步加強對分公司的管理，切實履行監(jiān)管職責(zé)，完善制度機制，強化廉政監(jiān)督，加大考核問責(zé)力度，堅持刀刃向內(nèi)，標(biāo)本兼治，警鐘長鳴。扎緊制度籠子，健全工作機制，堵塞漏洞，務(wù)求整改取得實效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
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中共安康市財信融資擔(dān)保有限公司支部委員會
2024年8月29日
通知公告
